주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제25조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 경남 창원시 의창구 창원대로18번길 46, 3층 320호 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제7기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(360만원)
4. 경영참고사항 비치
- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 사업보고서 및 감사보고서의 게재
- 당사는 주주총회일 1주 전(2025.03.18)까지 회사 홈페이지(www.oceansbio.com)에 사업보고서 및 감사보고서를 공고할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
6. 참석자 지참물 안내
- 직접행사 : 주총 참석장, 본인신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인의 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증
7. 기타사항
- 당사는 총회 당일 별도의 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.
2025년 3월 11일
오션스바이오 주식회사
대표이사 이 현 웅 (직인생략)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제25조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 경남 창원시 의창구 창원대로18번길 46, 3층 320호 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제7기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(360만원)
4. 경영참고사항 비치
- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 사업보고서 및 감사보고서의 게재
- 당사는 주주총회일 1주 전(2025.03.18)까지 회사 홈페이지(www.oceansbio.com)에 사업보고서 및 감사보고서를 공고할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
6. 참석자 지참물 안내
- 직접행사 : 주총 참석장, 본인신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인의 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증
7. 기타사항
- 당사는 총회 당일 별도의 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.
2025년 3월 11일
오션스바이오 주식회사
대표이사 이 현 웅 (직인생략)